Добро пожаловать!

Статья 343. Порядок включения банков, кредитных организаций или
страховых организаций в реестр

Статья 342. Банковская гарантия

1. Таможенные органы в качестве обеспечения уплаты таможенных платежей принимают банковские гарантии, выданные банками, кредитными организациями или страховыми организациями, включенными в Реестр банков и иных кредитных организаций, который ведет федеральная служба, уполномоченная в области таможенного дела (далее в настоящей главе – реестр), в порядке, определяемом федеральным министерством, уполномоченным в области таможенного дела. (в ред. Федерального закона от 29.06.2004 №58-ФЗ) 2. Федеральная служба, уполномоченная в области таможенного дела, обязана обеспечить регулярное опубликование в своих официальных изданиях перечней банков, кредитных организаций или страховых организаций, включенных в реестр. (в ред. Федерального закона от 29.06.2004 №58-ФЗ) 3. К правоотношениям, связанным с выдачей банковской гарантии, представлением требований по банковской гарантии, выполнением гарантом обязательств и прекращением банковской гарантии, применяются положения законодательства Российской Федерации о банках и банковской деятельности и гражданского законодательства Российской Федерации. 4. Для банков, кредитных организаций и страховых организаций, включенных в реестр, федеральное министерство, уполномоченное в области таможенного дела, устанавливает максимальную сумму одной банковской гарантии и максимальную сумму всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком или одной организацией, для принятия банковских гарантий таможенными органами в целях обеспечения уплаты таможенных платежей. (в ред. Федерального закона от 29.06.2004 №58-ФЗ)

Статья 343. Порядок включения банков, кредитных организаций или страховых организаций в реестр

1. Включение банков, кредитных организаций или страховых организаций в реестр осуществляется при соблюдении условий, предусмотренных настоящей статьей. Плата за включение банка в реестр не взимается. 2. Условиями включения банка в реестр являются: 1) наличие лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным банком Российской Федерации, и осуществление банковской деятельности не менее пяти лет; 2) отсутствие задолженности перед таможенными органами; 3) наличие зарегистрированного уставного капитала банка в размере не менее 200 миллионов рублей; 4) наличие собственных средств (капитала) банка в размере не менее одного миллиарда рублей; 5) соблюдение обязательных экономических нормативов на все отчетные даты в течение последнего календарного года. 3. Условиями включения филиала банка в реестр являются: 1) внесение филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций; 2) наличие права выдачи филиалом банковских гарантий, предусмотренного в положении о филиале; 3) соответствие головного банка условиям включения в реестр или включение его в реестр. 4. Условиями включения страховой организации в реестр являются: 1) наличие действующей постоянной лицензии федерального органа исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью на право проведения страховой деятельности по видам страхования ответственности, применяемым в таможенном деле; 2) отсутствие задолженности перед таможенными органами; 3) наличие зарегистрированного уставного капитала в размере не менее 500 миллионов рублей; 4) осуществление деятельности в качестве страховой организации не менее пяти лет; 5) отсутствие убытков в течение последнего календарного года; 6) наличие свободных активов на последнюю отчетную дату в размере не менее нормативного; 7) наличие чистых активов по окончании последнего отчетного периода, стоимость которых должна быть не менее размера оплаченного уставного капитала. 5. Для включения в реестр банк, кредитная организация или страховая организация обращаются в таможенный орган с заявлением в письменной форме, содержащим сведения, подтверждающие условия включения в реестр, и представляют следующие документы: 1) банк представляет: учредительные документы; свидетельство о регистрации юридического лица; свидетельство о регистрации кредитной организации Центральным банком Российской Федерации; лицензию Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций; заверенную в установленном порядке карточку с образцами подписей должностных лиц банка, которым предоставлено право подписи на банковских гарантиях, и оттиском печати банка; документ, содержащий расчеты собственных средств (капитала) на каждую отчетную дату в течение последнего календарного года, подписанный руководителем и главным бухгалтером и заверенный печатью; балансовый отчет на последнюю отчетную дату, подписанный руководителем и главным бухгалтером и заверенный печатью; отчет о прибылях и об убытках на последнюю отчетную дату, подписанный руководителем и главным бухгалтером и заверенный печатью; справку о выполнении обязательных экономических нормативов и значениях показателей для их расчета на каждую отчетную дату в течение последнего календарного года, подписанную руководителем и главным бухгалтером и заверенную печатью; копию аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности за прошедший год, подписанную руководителем и главным бухгалтером и заверенную печатью; 2) филиал банка дополнительно представляет: положение о филиале; информационное письмо Центрального банка Российской Федерации о внесении филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций; заверенную в установленном порядке карточку с образцами подписей должностных лиц филиала, которым предоставлено право подписи на банковских гарантиях, и оттиском печати филиала; 3) страховая организация представляет: учредительные документы; свидетельство о государственной регистрации юридического лица; постоянную лицензию (с приложениями) федерального органа исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью на право проведения страховой деятельности; заверенную в установленном порядке карточку с образцами подписей должностных лиц страховой организации, которым предоставлено право подписи на банковских гарантиях, и оттиском печати страховой организации; балансы за последние два квартала, подписанные руководителем и главным бухгалтером и заверенные печатью; отчеты о прибылях и об убытках за каждый квартал в течение последнего календарного года, подписанные руководителем и главным бухгалтером и заверенные печатью; расчеты соотношения активов и обязательств за каждый квартал в течение последнего календарного года, подписанные руководителем и главным бухгалтером и заверенные печатью; документ, содержащий сведения об основных показателях деятельности за последние два квартала, подписанный руководителем и главным бухгалтером и заверенный печатью; копию аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности за прошедший год, подписанную руководителем и главным бухгалтером и заверенную печатью. 6. Документы, предусмотренные пунктом 5 настоящей статьи, могут быть представлены в виде оригиналов или заверенных в установленном порядке копий. По окончании рассмотрения заявления федеральная служба, уполномоченная в области таможенного дела, обязана возвратить заявителю по его требованию оригиналы представленных документов. (в ред. Федерального закона от 29.06.2004 №58-ФЗ) 7. Федеральная служба, уполномоченная в области таможенного дела, рассматривает заявление о включении в реестр в срок, не превышающий 30 дней со дня его получения, и принимает решение о включении банка, кредитной организации или страховой организации в реестр. Федеральная служба, уполномоченная в области таможенного дела, принимает решение об отказе во включении в реестр только в случае несоблюдения условий включения в реестр, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи. (в ред. Федерального закона от 29.06.2004 №58-ФЗ) О принятом решении заявитель извещается в письменной форме в течение трех дней со дня принятия такого решения. 8. Федеральная служба, уполномоченная в области таможенного дела, рассматривающая заявление о включении в реестр, в подтверждение представленных заявителем документов и сведений вправе запросить у третьих лиц, а также у государственных органов документы, содержащие необходимую информацию. Указанные лица в течение 10 дней со дня получения запроса обязаны представить запрашиваемые документы. (в ред. Федерального закона от 29.06.2004 №58-ФЗ) 9. Решение об отказе во включении в реестр может быть принято только в случаях несоблюдения условий, предусмотренных настоящей статьей. Заявителю направляется извещение об отказе во включении в реестр с указанием причин принятия такого решения в течение трех дней со дня его принятия. 10. Банк, кредитная организация или страховая организация включаются в реестр с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о включении в реестр.


Статья 343. Порядок включения банков, кредитных организаций или страховых организаций в реестр №2

...

Статья 345. Внесение денежных средств на счет таможенного органа (денежный залог)

Статья 344. Исключение банков, кредитных организаций или страховых организаций из реестра1. Банк, кр ...

Статья 347. Применение договора страхования в качестве обеспечения уплаты таможенных платежей

Статья 346. ПоручительствоПоручительство оформляется в соответствии с гражданским законодательством Российск ...

Статья 350. Требование об уплате таможенных платежей

Статья 349. Пени1. При неуплате таможенных пошлин, налогов в установленный срок (просрочке) уплачива ...

Статья 351. Взыскание таможенных платежей за счет денежных средств, находящихся на счетах плательщика в банках (бесспорное взыскание)

Статья 350. Требование об уплате таможенных платежей1. Требование об уплате таможенных платежей представ ...

Меню



    Рекомендуем:
 




На правах рекламы: